Affaire d’atteinte à la sûreté publique : nouveaux éléments
La présumée affaire d’atteinte à la sûreté publique et de blanchiment d’argent n’a…
Mandat de dépôt contre la magistrate interceptée en possession de devises
Pour rappel, le Conseil de l'ordre judiciaire avait décidé, le 11 août,…
Ernst & Young chargé de l’audit de la Banque centrale du Yémen
Le cabinet Ernst & Young a décroché un contrat d'audit de la…
Nabil Karoui derrière les barreaux : le dessous des cartes
Nabil Karoui, le patron de la chaîne Nessma TV et président de…
Tunisie : la CTAF gèle des comptes et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ont été ouverts auprès d’une banque en Tunisie et utilisés dans…
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: la CTAF a gelé près de 86 millions de dinars
La CTAF a gelé l'équivalent de 86 MD dans le cadre de…
2140 déclarations sur des affaires de corruption examinées depuis 2011 par la CAF
La commission des analyses financières (CAF) a examiné depuis 2011, près de…
UE : de nouvelles mesures pour stopper le blanchiment de capitaux
Les députés du parlement européenne ont adopté vendredi 10 juillet de nouveaux…
INLUCC : un lourd dossier de blanchiment d’argent à la Manouba
L'INLUCC a transféré au Procureur de la République près le Tribunal de…
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants
Démantèlement à Kasserine d'un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic…