Mandat de dépôt contre la magistrate interceptée en possession de devises
Pour rappel, le Conseil de l'ordre judiciaire avait décidé, le 11 août,…
Ernst & Young chargé de l’audit de la Banque centrale du Yémen
Le cabinet Ernst & Young a décroché un contrat d'audit de la…
Nabil Karoui derrière les barreaux : le dessous des cartes
Nabil Karoui, le patron de la chaîne Nessma TV et président de…
Tunisie : la CTAF gèle des comptes et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ont été ouverts auprès d’une banque en Tunisie et utilisés dans…
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: la CTAF a gelé près de 86 millions de dinars
La CTAF a gelé l'équivalent de 86 MD dans le cadre de…
2140 déclarations sur des affaires de corruption examinées depuis 2011 par la CAF
La commission des analyses financières (CAF) a examiné depuis 2011, près de…
UE : de nouvelles mesures pour stopper le blanchiment de capitaux
Les députés du parlement européenne ont adopté vendredi 10 juillet de nouveaux…
INLUCC : un lourd dossier de blanchiment d’argent à la Manouba
L'INLUCC a transféré au Procureur de la République près le Tribunal de…
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants
Démantèlement à Kasserine d'un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic…
OECT: il faut se mettre au diapason des changements numériques
L'OECT organise son 33ème congrès, aujourd'hui à Tunis, sur le thème: «…