MENAFATF: La Tunisie est notée « largement conforme » aux recommandations du GAFI
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENAFATF) vient…
Slim Riahi incriminé dans une affaire de blanchiment d’argent
Slim Riahi est condamné à onze ans de prison ferme, incriminé par…
Rapport CMF: la capitalisation boursière globale atteint 23,1% du PIB
Le rapport CMF pour l'année 2018 a été soumis, aujourd'hui, au Président…
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Un réseau de blanchiment d'argent a été démantelé par les unités de…
Bilel Sahnoun: le Registre des entreprises permettra d’améliorer le rating de la Tunisie
Bilel Sahnoun, DG de la Bourse de Tunis, est revenu sur le…
Le GAFI exige à la Tunisie de présenter un cinquième rapport
Le GAFI a demandé, hier, à la Tunisie de soumettre un cinquième…
e-Learning : lancement d’une plateforme d’apprentissage sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un module d’apprentissage en e-Learning lancé par l’Académie des Banques et Finances…
M. Joudi : « La Tunisie doit tourner urgemment et définitivement la page du GAFI »
Moez Joudi est revenu sur les prérequis en vue de la sortie…
Faycel Derbel : la Tunisie sortira de la liste du GAFI au mois de juin 2019
La Tunisie a mis en place un plan d'action pour sortir de…
ARP : Amendement de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent
132 députés ont voté pour l'amendement de loi relative à la lutte…