Tunisie : la CTAF gèle 72 MD
Les dossiers traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) ont…
Tunisie : la CTAF gèle des comptes et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ont été ouverts auprès d’une banque en Tunisie et utilisés dans…
La Tunisie lance, début 2021, une plateforme pour faire face aux passeurs de fonds en devises
Une nouvelle plateforme sera inaugurée par le gouverneur de la BCT et…
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: la CTAF a gelé près de 86 millions de dinars
La CTAF a gelé l'équivalent de 86 MD dans le cadre de…
GAFI : la sortie de la Tunisie de la liste noire favorise l’investissement
La sortie de la Tunisie de la liste noire du GAFI est…
GAFI : la Tunisie sort officiellement de la liste noire
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI, ce qu’annoncent…
GAFI : la Tunisie s’attend à une décision positive en octobre
La visite de la délégation du GAFI en Tunisie s'est relativement bien…
La Tunisie sortira-t-elle définitivement de la liste du GAFI en octobre 2019?
La Tunisie espère une décision positive lui permettant de sortir de la…
Le GAFI-FATF atteste que la Tunisie a achevé son plan d’action
Une mission d’observation du GAFI-FATF effectuera le 15 septembre prochain une visite…
Lutter contre le blanchiment d’argent n’est pas facile
La mise à jour de la liste noire des pays présentant des…
