Lutte contre le blanchiment d’argent : l’Algérie dans la liste du GAFI
l'inscription sur sa liste n'est pas une mesure punitive. Il s'agit davantage…
Tunisie : 15 partis politiques dissous pour « infractions comptables »
15 partis ont été purement et simplement dissous, alors que 14 autres…
Afrique du Sud et Nigeria : bienvenue dans la liste grise du GAFI
FINANCE — Les actions du GAFI peuvent fortement influencer la façon dont…
Les établissements bancaires et financiers en Tunisie face aux risques de sanctions internationales
Les établissements bancaires et financiers en Tunisie sont appelés à se prémunir…
Tourisme: les dettes cumulées des unités touristiques s’élèvent à 4 milliards de dinars
Les dettes cumulées des unités touristiques en Tunisie, depuis 35 ans, s'élèvent…
La régularisation des infractions de change doit faire l’objet d’un avis préalable du GAFI
Le gouverneur de la BCT a souligné l'obligation de consulter le GAFI…
Blanchiment de capitaux: la Tunisie définitivement retirée de la liste de l’UE
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste de l'UE des…
Marouane El Abassi : un milliard de dinar de plus de liquidité sorti des banques durant les deux derniers mois
Marouane EL Abassi a précisé qu'il y a presque un milliard de…
Blanchiment de capitaux : la Tunisie retirée de la liste de la Commission européenne
La Commission européenne a adopté une nouvelle liste de pays tiers dont…
GAFI : document de bonnes pratiques face aux risques liés au Covid-19
Le GAFI a publié un document intitulé « Risques du blanchiment de…